অর্থপাচার

আন্তর্জাতিক ক্রিপ্টোকারেন্সি ও ফরেক্স ট্রেডিংয়ের নামে প্রতারণার মাধ্যমে পাচার হওয়া অর্থের একটি অংশ, প্রায় ৩...

বিদেশে পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনা ও পুলিশ সংস্কারে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে সুইজারল্যান্ড। বুধবার (২৫ মার্চ)...

অর্থ পাচারকারীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা জোরদার করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। গত বছরের তুলনায় দুদক...

লন্ডনভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসের এক তথ্যচিত্রে দাবি করা হয়েছে, শেখ হাসিনার শাসনামলে বাংলাদেশ থেকে প্রায়...

শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসির এন্টি মানিলন্ডারিং ডিভিশনের উদ্যোগে গত ১৯ জুলাই (শনিবার) যশোরের স্থানীয় একটি...

বিদেশে পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনতে যুক্তরাজ্য সরকারের সঙ্গে বাংলাদেশ যৌথ প্রচেষ্টা জোরদার করেছে বল...

অর্থ পাচারের অভিযোগে করা মামলায় যুব মহিলা লীগের বহিষ্কৃত নেত্রী শামীমা নূর পাপিয়াকে চার বছরের...

পাচার হওয়া টাকা উদ্ধার ও তথ্য সংগ্রহে সহযোগিতা চেয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এ পর্যন্ত ৭৫টি...

গত বছরের ৫ আগস্ট থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত ৩৭৮ ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানের দুই হাজারের বেশি ব্যাংক হিসাব ও...

অর্থপাচার মামলায় গিয়াস উদ্দিন আল মামুনকে বিচারিক আদালতের ৭ বছরের দেওয়া কারাদণ্ডের রায় বাতিল করে...